从犯罪嫌疑人白某的记账本上，民警看到，仅7月1日到7月10日，通过白某掌握的银行账户进行的跨境资金流转就高达一千二百余万元，而白某主要从事的就为境外网络赌博提供银行资金流转平台。
今年6月份，河南省南阳市内乡县公安局民警在工作中发现，辖区居民柯某通过网络赌博平台“赢彩”进行网络赌博，先后损失近三万元。在对柯某进入该平台时联系的多个QQ号以及柯某转账的对方银行账户等信息进行深入研判分析，重庆市酉阳土家族苗族自治县的白某逐渐浮出水面。7月27日，内乡警方专案抓捕小组远赴重庆开展工作，在当地警方的协助下，成功将白某抓获。
经查，今年以来，白某结识的一名邻国外籍人员向白某介绍可以通过倒卖银行卡、帮境外进行过境资金流转赚大钱。白某在明知对方从事犯罪活动的情况下，依然受利益的驱使，先是用自己的身份信息在至少12家银行办理了银行卡和U盾，用来为境外网络赌博平台提供资金流转支持。同时，白某还以各种名义骗取或以5、6百元不等的价格收买实名登记的手机卡、银行卡、U盾，再转手以元到元的高价卖给境外非法组织，用于跨境网络赌博犯罪活动。
目前，犯罪嫌疑人白某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法批准逮捕，警方正在对其团伙成员组织抓捕。（文/图马悦曾照云）
